董事會

  • 董事會成員
  • 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
  • 董事會績效評估

董事會成員

主要經(學)歷
  • 上海財經大學企業管理博士
  • 國立台灣大學國際企業研究所碩士
  • 富邦綜合證劵(股)有限公司顧問
  • 兆豐證劵(股)有限公司總經理
  • 倍利國際綜合證劵總經理
  • 大華證劵(股)有限公司研究部主管
  • 聯華電子(股)有限公司總經理室
  • 工研院機械工業研究所市場部
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 倚強(股)有限公司董事長兼總經理
  • 富拉凱投資銀行首席經濟學家
  • 勤美(股)有限公司獨立董事

主要經(學)歷
  • 台灣科技大學 電子工程學系
  • 台灣科技大學 電子工程所
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 倚強科技股份有限公司 硬體研發部資深經理

主要經(學)歷
  • 淡江大學會計學系學士
  • 台灣證券交易所上市治理部高級專員
  • 勁永國際(股)公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 原相科技(股)公司董事
  • 聯陽半導體(股)公司獨立董事
  • 伊雲谷數位科技(股)公司獨立董事

主要經(學)歷
  • 美國杜蘭大學MBA
  • 昆山金利表面材料應用科技有限公司董事長
  • 昆山峰實電子科技有限公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 福禧國際有限公司董事長
  • 昆山峰實電子外觀應用科技有限公司董事長

主要經(學)歷
  • 國立臺灣大學工商管理系學士
  • 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
  • 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
  • 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
  • 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外,內部稽核主管 定期於每季至少一次召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
  2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對當季本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核 結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項,向獨立董事進 行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
  3. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/1/12
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬具本公司109年度內部控制制度聲明書
  3. 本公司已完成民國109年1月1日至民國109年12月31日之內部控制自行檢查作業,擬出具「內部控制制度聲明書」
  4. 修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案
  1. 同意洽悉
  2. 同意洽悉
  3. 審議通過後提報董事會
  4. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/4/08
審計委員會
本公司變更簽證會計師案
  1. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/5/12
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬修訂本公司內部控制制度及核決權限劃分表案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/8/11
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬修訂本公司核決權限劃分表案
  3. 本公司稽核主管代理人任命案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
  3. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/11/10
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 本公司111年度內控稽核計劃案
  3. 本公司內部稽核主管代理人任命案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
  3. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見

三、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/1/12
審計委員會
109年度合併及個體財務報告查核結 果與內控查核情形報告。 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/5/12
審計委員會
110 年第 1 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通。 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/8/11
審計委員會
110 年第 2 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通。 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/11/10
審計委員會
110 年第 3 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通。 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見

董事會績效評估

年度

董事會績效考核自評問卷

董事會成員考核自評問卷

功能性委員會考核自評問卷

董事會暨功能性委員會績效評估結果