公司治理運作

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公司治理主管

本公司為全面落實公司治理,本公司會計經理王皓正先生擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上,保障股東權益及強化董事會職。

公司治理主管職權範圍

  • 籌備董事會及股東會並製作議事錄。
  • 協助董事就任、遵循法令及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

110及111年度業務執行重點

  • 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
  • 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
  • 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
  • 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務
  • 推動達成公司治理指標項目,檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件
  • 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通
  • 辦理董事及重要職員責任保險事宜

公司治理主管110及111年度進修情形

進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
110/08/31 110/08/31 中華民國證券櫃檯買賣中心 舉辦之「2021 櫃買永續升級線上論壇」 2
110/09/13 110/09/14 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 12
110/10/18 110/10/18 中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
110/12/13 110/12/13 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新「財報自編」相關政策發展與內控管理實務 6