董事会

  • 董事会成员
  • 独立董事与内部稽核主管之沟通情形
  • 董事会绩效评估

董事会成员

主要经(学)历 
  • 上海财经大学企业管理博士
  • 国立台湾大学国际企业研究所硕士
  • 富邦综合证劵股份有限公司顾问
  • 兆丰证劵股份有限公司总经理
  • 倍利国际综合证劵总经理
  • 大华证劵股份有限公司研究部主管 
  • 联华电子股份有限公司总经理室 
  • 工研院机械工业研究所市场部
目前兼任本公司及其他公司之职务 
  • 倚强科技股份有限公司董事长兼总经理
  • 富拉凯投资银行首席经济学家
  • 勤美股份有限公司独立董事

主要经(学)历
  • 台湾科技大学电子工程所
  • 台湾科技大学电子工程学系
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 研发中心研发二处处长

主要经(学)历
  • 国立政治大学会计学系学士
  • 台新综合证劵资本市场事业处经理
  • 资诚联合会计事务所审计部
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 倚强科技股份有限公司营运长

主要经(学)历
  • 国立台湾大学工商管理系学士
  • 鼎捷软件股份有限公司财务经理
  • 鼎捷软件股份有限公司董事会秘书
  • 海峡资本管理顾问股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 倚强科技股份有限公司独立董事
  • 勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事
  • 海峡资本管理顾问股份有限公司顾问 

主要经(学)历
  • 淡江大学会计学系学士
  • 台湾证券交易所上市治理部高级专员
  • 劲永国际股份有限公司副总经理
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 倚强科技股份有限公司独立董事
  • 原相科技股份有限公司董事
  • 联阳半导体股份有限公司独立董事
  • 伊云谷数位科技股份有限公司独立董事

主要经(学)历
  • 高雄医学大学医学系学士
  • 台北荣民总医院代理院长
  • 台北荣民总医院副院长
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 倚强科技股份有限公司独立董事
  • 智邦科技股份有限公司独立董事

主要经(学)历
  • 国立台北大学法学博士
  • 台中高分院法官助理 
  • 最高法院法官助理
  • 台中市政府劳工局性平委员
  • 台中市政府劳工局劳资争议仲裁委员
  • 静宜大学法律学系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 倚强科技股份有限公司独立董事

独立董事与内部稽核主管之沟通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外,內部稽核主管 定期於每季至少一次召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
  2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對當季本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核 結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項,向獨立董事進 行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
  3. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
111/3/29
審計委員會
  1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  2. 本公司內部稽核主管異動追認案
  3. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  4. 本公司110年度內部控制制度聲明書案
  5. 擬修訂本公司「內部控制制度」案
  6. 擬廢止本公司「企業社會責任實務守則」並訂定本公司「永續發展實務守則」案
  7. 訂定本公司「誠信經營守則」案
  8. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
  9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  1. 審議通過後提報董事會
  2. 審議通過後提報董事會
  3. 同意洽悉
  4. 同意洽悉
  5. 審議通過後提報董事會
  6. 審議通過後提報董事會
  7. 審議通過後提報董事會
  8. 審議通過後提報董事會
  9. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
111/5/12
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  1. 同意洽悉
獨立董事無意見
111/8/10
審計委員會
  1. 本公司變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案
  2. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  1. 審議通過後提報董事會
  2. 同意洽悉
獨立董事無意見
110/1/12
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬具本公司109年度內部控制制度聲明書
  3. 本公司已完成民國109年1月1日至民國109年12月31日之內部控制自行檢查作業,擬出具「內部控制制度聲明書」
  4. 修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案
  1. 同意洽悉
  2. 同意洽悉
  3. 審議通過後提報董事會
  4. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/4/08
審計委員會
本公司變更簽證會計師案
  1. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/5/12
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬修訂本公司內部控制制度及核決權限劃分表案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/8/11
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 擬修訂本公司核決權限劃分表案
  3. 本公司稽核主管代理人任命案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
  3. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見
110/11/10
審計委員會
  1. 內部稽核主管之內部稽核報告案
  2. 本公司111年度內控稽核計劃案
  3. 本公司內部稽核主管代理人任命案
  1. 同意洽悉
  2. 審議通過後提報董事會
  3. 審議通過後提報董事會
獨立董事無意見

三、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
111/3/29
審計委員會
110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
111/5/12
審計委員會
111年第 1 季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期,財務報告自編、注意事項,及部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
111/8/10
審計委員會
111年第 12季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期,財務報告自編、注意事項,及部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/1/12
審計委員會
109年度合併及個體財務報告查核結 果與內控查核情形報告 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/5/12
審計委員會
110 年第 1 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/8/11
審計委員會
110 年第 2 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見
110/11/10
審計委員會
110 年第 3 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期,財務報告自編、注意事項,並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 審議通過後提報董事會 獨立董事無意見

董事会绩效评估

年度

董事會績效考核自評問卷

董事會成員考核自評問卷

功能性委員會考核自評問卷

董事會暨功能性委員會績效評估結果