企業經營理念
企業經營理念
企業經營理念
倚強堅持給予客戶最完美的服務質量與最安心的商品，提供客戶最周全詳盡的質量保障。將每位客戶都視為自己的夥伴，從研發、設計到實體的營銷，重視客戶的想法及感受，為客戶提供一體化、便捷的物流管道與銷售平台，體現品牌的價值，從客戶的思維建立經營模式，擴展商貿市場新藍海。
在長久穩固的合作關係之中，彼此共信共勉，共創台灣美好形象，成為一起展望國際市場的策略夥伴
組織架構
董事會成員
主要經（學）歷
- 上海財經大學企業管理博士
- 國立台灣大學國際企業研究所碩士
- 富邦綜合證劵股份有限公司顧問
- 兆豐證劵股份有限公司總經理
- 倍利國際綜合證劵總經理
- 大華證劵股份有限公司研究部主管
- General Manager’s Office, United Microelectronics Corporation
- 工研院機械工業研究所市場部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司董事長兼總經理
- 富拉凱投資銀行首席經濟學家
- 勤美股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 台灣科技大學電子工程所
- 台灣科技大學電子工程學系
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 研發中心研發二處處長
主要經（學）歷
- 國立政治大學會計學系學士
- 台新綜合證劵資本市場事業處經理
- 資誠聯合會計事務所審計部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司營運長
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
- 靜宜大學法律學系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導及決策能力。8.法律能力。
① 營運判斷
② 經營管理
③ 危機處理
④ 領導決策
⑤ 產業知識
⑥ 國際市場觀
⑦ 財務會計
⑧ 法律
董事會績效評估
113
績效評估結果
112
績效評估結果
111
績效評估結果
110
績效評估結果
109
績效評估結果
審計委員會
委員會成員
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峰資本管理顧問有限公司董事
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執業董事
- 海鷹資本投資集團疑問
工作經驗與教育
- 淡江大學會計學士
- 台灣證券交易所上市
- 力商國際（股份）有限公司副總裁
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- PixArt Imaging 株式會社董事長
- ITE Tech (Shares) Inc. 獨立董事
- 伊雲谷數位科技（）獨立董事
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 藝術本身
- 台北榮民總醫院副院長
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 智邦科技獨立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 沒有人司法官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局行動協商委員會
- 靜宜大學法學院助理教授
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
其他
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1. 本公司內部稽核單位除每月稽核報告及核查是否有改善報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召集之審計委員會向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與後續情況說明。
2. 本公司簽證會計師於每個季度審計委員會中，針對本公司及子公司財務報告報告或查核結果、內控查核、IFRSs 公告及相關準則要求事項，向獨立董事進行說明與溝通。
3. 內部稽核主管及會計師與獨立董事時需直接相互聯繫，暢通管道暢通。
二、本公司獨立董事與內部稽核主管稽核狀況摘要：本公司獨立董事對稽核業務主管狀況及履職狀況良好。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
113/11/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 112/3/14 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/11/9 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/8/10 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師獨立性及適任性評估案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 111/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/3/29 審計委員會 | 1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 2. 內部稽核主管異動追認案 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案 4.本公司110年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「內部控制制度」案 6.廢止本公司「企業社會責任實務守則」並訂定本公司「永續發展實務守則」案 7.訂定本公司「誠信经營守則」案 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理理程序」案 | 1. 審議通過後提報董事會 2.審議通過後提報董事會 3.同意洽悉 4.同意洽悉 5.審議通過後提報董事會 6.審議通過後提報董事會 7.審議通過後提報董事會 8.審議通過後提報董事會 9.審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/11/10 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/8/11 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/4/8 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/1/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
三、本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形良好。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事的意見之處理執行結果 |
113/11/6 | 113年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 113年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 112年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 112年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 112年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/3/14 | 111年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/11/9 | 111年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/8/10 | 111年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/5/12 | 111年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/3/29 | 110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/11/10 | 110年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/8/11 | 110年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/5/12 | 110年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/1/12 | 109年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
薪酬委員會
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問有限公司董事
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執行董事
- 海峽資本投資集團顧問
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 最高法院法律書記官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局勞動爭議仲裁委員會
- 靜宜大學法學系助理教授
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
