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考核自评问卷
绩效评估结果
投资人关系
公司治理
公司治理
倚强科技坚持给予客户最完美的服务质量与最安心的商品，提供客户最周全详尽的质量保障。将每位客户都视为自己的伙伴，从研发，设计到实体的营销，意识到客户的想法及 感受，为客户提供一体化，便捷的物流管道与销售平台，体现品牌的价值，从客户的思维建立经营模式，扩展商贸市场新蓝海。
在长久稳固的合作关系之中，彼此共信共勉，共创台湾美好形象，成为一起展望国际市场的策略伙伴。
组织架构
董事会成员
主要经（学）历
- 上海财经大学企业管理博士
- 国立台湾大学国际企业研究所硕士
- 富邦综合证劵股份有限公司顾问
- 兆丰证劵股份有限公司总经理
- 倍利国际综合证劵总经理
- 大华证劵股份有限公司研究部主管
- General Manager’s Office, United Microelectronics Corporation
- 工研院机械工业研究所市场部
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司董事长兼总经理
- 富拉凯投资银行首席经济学家
- 勤美股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 台湾科技大学电子工程所
- 台湾科技大学电子工程学系
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 研发中心研发二处处长
主要经（学）历
- 国立政治大学会计学系学士
- 台新综合证劵资本市场事业处经理
- 资诚联合会计事务所审计部
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司营运长
主要经（学）历
- 国立台湾大学工商管理系学士
- 鼎捷软件股份有限公司财务经理
- 鼎捷软件股份有限公司董事会秘书
- 海峡资本管理顾问股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事
- 海峡资本管理顾问股份有限公司顾问
主要经（学）历
- 淡江大学会计学系学士
- 台湾证券交易所上市治理部高级专员
- 劲永国际股份有限公司副总经理
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 联阳半导体股份有限公司独立董事
- 伊云谷数位科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 高雄医学大学医学系学士
- 台北荣民总医院代理院长
- 台北荣民总医院副院长
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 智邦科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 国立台北大学法学博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府劳工局性平委员
- 台中市政府劳工局劳资争议仲裁委员
- 静宜大学法律学系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
本公司落实董事会成员多元化政策之情形
董事会组成多元化政策订定于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。 为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力：1. 营运判断能力。 2. 会计及财务分析能力。 3. 经营管理能力。 4. 危机处理能力。 5. 产业知识。 6. 国际市场观。 7. 领导及决策能力。 8. 法律能力。
① 营运判断
② 经营管理
③ 危机处理
④ 领导决策
⑤ 产业知识
⑥ 国际市场观
⑦ 财务会计
⑧ 法律
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职称
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姓名
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国籍
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性别
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年龄
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产业经验/专业能力
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员工
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①
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②
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③
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④
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⑤
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⑥
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⑦
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⑧
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董事长
|
張明杰
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中华民国
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男
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60~69
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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董事
|
陈家铭
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中华民国
|
男
|
40~49
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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|
●
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董事
|
吴声皓
|
中华民国
|
男
|
30~39
|
●
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●
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●
|
●
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●
|
●
|
●
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●
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独立董事
|
林连兴
|
中华民国
|
男
|
50~59
|
●
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●
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●
|
●
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●
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●
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●
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|
独立董事
|
黄逸宗
|
中华民国
|
男
|
60~69
|
●
|
●
|
●
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●
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●
|
●
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●
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|
独立董事
|
李发耀
|
中华民国
|
女
|
60~69
|
●
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●
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●
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●
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●
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●
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独立董事
|
许家源
|
中华民国
|
男
|
50~59
|
●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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董事会绩效评估
109
考核自评问卷
绩效评估结果
审计委员会
委员会成员
主要经（学）历
- 国立台湾大学工商管理系学士
- 鼎捷软件股份有限公司财务经理
- 鼎捷软件股份有限公司董事会秘书
- 海峡资本管理顾问股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事
- 海峡资本管理顾问股份有限公司顾问
主要经（学）历
- 淡江大学会计学系学士
- 台湾证券交易所上市治理部高级专员
- 劲永国际股份有限公司副总经理
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 联阳半导体股份有限公司独立董事
- 伊云谷数位科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 高雄医学大学医学系学士
- 台北荣民总医院代理院长
- 台北荣民总医院副院长
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 智邦科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 国立台北大学法学博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府劳工局性平委员
- 台中市政府劳工局劳资争议仲裁委员
- 静宜大学法律学系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
其他
一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次召开之审计委员会，向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。
- 本公司签证会计师于每季审计委员会议中，针对当季本公司及海内外子公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs 公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，向独立董事进行报告，并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通。
- 稽核主管及会计师与独立董事随时得视需要直接相互联系，沟通管道畅通。
二、历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：本公司独立董事对于稽核业务执行情形及成效，沟通情形良好。
| 日期 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司对独立董事意见之处理执行结果 |
| 112/3/14 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 112/5/10 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 112/8/9 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 111/3/29 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 111/5/12 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 111/8/10 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 111/11/9 审计委员会 |
1. 内部稽核主管之内部稽核报告案 2. 本公司111年度内控稽核计划案 3. 拟修订本公司「内部重大资讯处理作业程序」案 |
1. 同意洽悉 2. 审议通过后提报董事会 3. 审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 110/1/12 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 110/4/08 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 110/5/12 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 110/8/11 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
| 110/11/10 审计委员会 |
|
|
独立董事无意见 |
三、历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好。
| 日期 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司对独立董事意见之处理执行结果 |
| 112/3/14 审计委员会 |
111年度合并及个体财务报告查核结果与内控查核情形报告，及减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项、并针对部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
| 112/5/10 审计委员会 |
112 年第 1 季合并财务报告核阅结果报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项进行讨论及沟通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
| 112/8/9 审计委员会 |
112 年第 2 季合并财务报告核阅结果报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项进行讨论及沟通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
| 111/3/29 审计委员会 |
110年度合并及个体财务报告查核结果与内控查核情形报告 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 111/5/12 审计委员会 |
111年第 1 季合并财务报告核阅结果报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项，及部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 111/8/10 审计委员会 |
111年第 12季合并财务报告核阅结果报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项，及部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 111/11/9 审计委员会 |
111 年第 3 季合并财务报告核阅结果报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项，并针对部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
| 110/1/12 审计委员会 |
109年度合并及个体财务报告查核结 果与内控查核情形报告 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 110/5/12 审计委员会 |
110 年第 1 季合并财务报告核阅结果 报告与减损迹象评估，财务报告自编、注意事项，并针对部份新修订法令之 影响进行讨论及沟通 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 110/8/11 审计委员会 |
110 年第 2 季合并财务报告核阅结果 报告与减损迹象评估，财务报告自编、注意事项，并针对部份新修订法令之 影响进行讨论及沟通 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
| 110/11/10 审计委员会 |
110 年第 3 季合并财务报告核阅结果 报告与减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项，并针对部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 |
审议通过后提报董事会 |
独立董事无意见 |
薪酬委员会
主要经（学）历
- 国立台湾大学工商管理系学士
- 鼎捷软件股份有限公司财务经理
- 鼎捷软件股份有限公司董事会秘书
- 海峡资本管理顾问股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事
- 海峡资本管理顾问股份有限公司顾问
主要经（学）历
- 高雄医学大学医学系学士
- 台北荣民总医院代理院长
- 台北荣民总医院副院长
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 智邦科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 国立台北大学法学博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府劳工局性平委员
- 台中市政府劳工局劳资争议仲裁委员
- 静宜大学法律学系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
