110
考核自評問卷
績效評估結果
投資人關係
公司治理
公司治理
倚強堅持給予客戶最完美的服務質量與最安心的商品，提供客戶最周全詳盡的質量保障。將每位客戶都視為自己的夥伴，從研發、設計到實體的營銷，重視客戶的想法及感受，為客戶提供一體化、便捷的物流管道與銷售平台，體現品牌的價值，從客戶的思維建立經營模式，擴展商貿市場新藍海。
在長久穩固的合作關係之中，彼此共信共勉，共創台灣美好形象，成為一起展望國際市場的策略夥伴
組織架構
董事會成員
主要經（學）歷
- 上海財經大學企業管理博士
- 國立台灣大學國際企業研究所碩士
- 富邦綜合證劵股份有限公司顧問
- 兆豐證劵股份有限公司總經理
- 倍利國際綜合證劵總經理
- 大華證劵股份有限公司研究部主管
- General Manager’s Office, United Microelectronics Corporation
- 工研院機械工業研究所市場部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司董事長兼總經理
- 富拉凱投資銀行首席經濟學家
- 勤美股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 台灣科技大學電子工程所
- 台灣科技大學電子工程學系
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 研發中心研發二處處長
主要經（學）歷
- 國立政治大學會計學系學士
- 台新綜合證劵資本市場事業處經理
- 資誠聯合會計事務所審計部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司營運長
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
- 靜宜大學法律學系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導及決策能力。8.法律能力。
① 營運判斷
② 經營管理
③ 危機處理
④ 領導決策
⑤ 產業知識
⑥ 國際市場觀
⑦ 財務會計
⑧ 法律
|
職稱
|
姓名
|
國籍
|
性別
|
年齡
|
產業經驗/專業能力
|
員工
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
①
|
②
|
③
|
④
|
⑤
|
⑥
|
⑦
|
⑧
|
||||||
|
董事長
|
張明杰
|
中華民國
|
男
|
60~69
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
董事
|
陳家銘
|
中華民國
|
男
|
40~49
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
董事
|
吳聲皜
|
中華民國
|
男
|
30~39
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
獨立董事
|
林連興
|
中華民國
|
男
|
50~59
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
獨立董事
|
黃逸宗
|
中華民國
|
男
|
60~69
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
獨立董事
|
李發耀
|
中華民國
|
女
|
60~69
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
獨立董事
|
許家源
|
中華民國
|
男
|
50~59
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
董事會績效評估
109
考核自評問卷
績效評估結果
審計委員會
委員會成員
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
- 靜宜大學法律學系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
其他
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管 定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
- 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對當季本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核 結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進 行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
- 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
| 112/3/14 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 112/5/10 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 112/8/9 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 111/3/29 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 111/5/12 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 111/8/10 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 111/11/9 審計委員會 |
1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 2. 本公司111年度內控稽核計劃案 3. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 |
1. 同意洽悉 2. 審議通過後提報董事會 3. 審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 110/1/12 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 110/4/08 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 110/5/12 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 110/8/11 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
| 110/11/10 審計委員會 |
|
|
獨立董事無意見 |
三、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
| 112/3/14 審計委員會 |
111年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 112/5/10 審計委員會 |
112 年第 1 季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 112/8/9 審計委員會 |
112 年第 2 季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 111/3/29 審計委員會 |
110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 111/5/12 審計委員會 |
111年第 1 季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項，及部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 111/8/10 審計委員會 |
111年第 12季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項，及部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 111/11/9 審計委員會 |
111 年第 3 季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項，並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/1/12 審計委員會 |
109年度合併及個體財務報告查核結 果與內控查核情形報告 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 110/5/12 審計委員會 |
110 年第 1 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估，財務報告自編、注意事項，並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 110/8/11 審計委員會 |
110 年第 2 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估，財務報告自編、注意事項，並針對部份新修訂法令之 影響進行討論及溝通 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
| 110/11/10 審計委員會 |
110 年第 3 季合併財務報告核閱結果 報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項，並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 |
審議通過後提報董事會 |
獨立董事無意見 |
薪酬委員會
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
- 靜宜大學法律學系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
