投資人關係
企業經營理念
企業經營理念
倚強堅持給予客戶最完美的服務質量與最安心的商品，提供客戶最周全詳盡的質量保障。將每位客戶都視為自己的夥伴，從研發、設計到實體的營銷，重視客戶的想法及感受，為客戶提供一體化、便捷的物流管道與銷售平台，體現品牌的價值，從客戶的思維建立經營模式，擴展商貿市場新藍海。
在長久穩固的合作關係之中，彼此共信共勉，共創台灣美好形象，成為一起展望國際市場的策略夥伴
組織架構
董事會成員
主要經（學）歷
- 國立政治大學會計學系學士
- 台新綜合證劵資本市場事業處經理
- 資誠聯合會計事務所審計部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司董事長暨總經理
主要經（學）歷
- 上海財經大學企業管理博士
- 國立台灣大學國際企業研究所碩士
- 富邦綜合證劵股份有限公司顧問
- 兆豐證劵股份有限公司總經理
- 倍利國際綜合證劵總經理
- 大華證劵股份有限公司研究部主管
- 聯華電子股份有限公司總經理室
- 工研院機械工業研究所市場部
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司董事長兼總經理
- 富拉凱投資銀行首席經濟學家
- 勤美股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 東輝電子股份有限公司財務主管
- 東輝開發股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司董事
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 鼎捷軟件股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 靜宜大學法律學系專任教副教授兼秘書處法務祕書
本公司落實董事會成員多元化政策之情形
① 營運判斷
② 經營管理
③ 危機處理
④ 領導決策
⑤ 產業知識
⑥ 國際市場觀
⑦ 財務會計
⑧ 法律
董事會績效評估
113
績效評估結果
112
績效評估結果
111
績效評估結果
110
績效評估結果
109
績效評估結果
審計委員會
委員會成員
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 鼎捷軟件股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
其他
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1. 本公司內部稽核單位除每月稽核報告及核查是否有改善報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召集之審計委員會向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與後續情況說明。
2. 本公司簽證會計師於每個季度審計委員會中，針對本公司及子公司財務報告報告或查核結果、內控查核、IFRSs 公告及相關準則要求事項，向獨立董事進行說明與溝通。
3. 內部稽核主管及會計師與獨立董事時需直接相互聯繫，暢通管道暢通。
二、本公司獨立董事與內部稽核主管稽核狀況摘要：本公司獨立董事對稽核業務主管狀況及履職狀況良好。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
114/5/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
114/3/3 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/11/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 112/3/14 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/11/9 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/8/10 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師獨立性及適任性評估案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 111/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/3/29 審計委員會 | 1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 2. 內部稽核主管異動追認案 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案 4.本公司110年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「內部控制制度」案 6.廢止本公司「企業社會責任實務守則」並訂定本公司「永續發展實務守則」案 7.訂定本公司「誠信经營守則」案 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理理程序」案 | 1. 審議通過後提報董事會 2.審議通過後提報董事會 3.同意洽悉 4.同意洽悉 5.審議通過後提報董事會 6.審議通過後提報董事會 7.審議通過後提報董事會 8.審議通過後提報董事會 9.審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/11/10 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/8/11 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/4/8 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/1/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
三、本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形良好。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事的意見之處理執行結果 |
114/5/8 | 114年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
114/3/3 | 113 年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/11/6 | 113年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 113年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 112年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 112年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 112年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/3/14 | 111年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/11/9 | 111年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/8/10 | 111年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/5/12 | 111年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/3/29 | 110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/11/10 | 110年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/8/11 | 110年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/5/12 | 110年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/1/12 | 109年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
薪酬委員會
委員會成員
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 鼎捷軟件股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務
- ndependent Director, Aethertek Technology Co., Ltd.
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 靜宜大學法律學系專任教副教授兼秘書處法務祕書
永續發展委員會
委員會成員
主要經（學）歷
- 國立臺灣大學工商管理系學士
- 鼎捷軟件股份有限公司財務經理
- 鼎捷軟件股份有限公司董事會秘書
- 鼎捷軟件股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司董事
- 海峽資本管理顧問股份有限公司顧問
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 勛龍汽車輕量化應用有限公司獨立非執行董事
- 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 淡江大學會計學系學士
- 台灣證券交易所上市治理部高級專員
- 勁永國際股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 聯陽半導體股份有限公司獨立董事
- 伊雲谷數位科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 高雄醫學大學醫學系學士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷
- 國立臺北大學法學博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府勞工局性平委員
- 台中市政府勞工局勞資爭議仲裁委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 倚強科技股份有限公司獨立董事
- 靜宜大學法律學系專任教副教授兼秘書處法務祕書
