公司治理
公司治理
公司治理
倚强科技坚持给予客户最完美的服务质量与最安心的商品，提供客户最周全详尽的质量保障。将每位客户都视为自己的伙伴，从研发，设计到实体的营销，意识到客户的想法及 感受，为客户提供一体化，便捷的物流管道与销售平台，体现品牌的价值，从客户的思维建立经营模式，扩展商贸市场新蓝海。
在长久稳固的合作关系之中，彼此共信共勉，共创台湾美好形象，成为一起展望国际市场的策略伙伴。
组织架构
董事会成员
主要经（学）历
- 上海财经大学企业管理博士
- 国立台湾大学国际企业研究所硕士
- 富邦综合证劵股份有限公司顾问
- 兆丰证劵股份有限公司总经理
- 倍利国际综合证劵总经理
- 大华证劵股份有限公司研究部主管
- General Manager’s Office, United Microelectronics Corporation
- 工研院机械工业研究所市场部
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司董事长兼总经理
- 富拉凯投资银行首席经济学家
- 勤美股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 台湾科技大学电子工程所
- 台湾科技大学电子工程学系
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 研发中心研发二处处长
主要经（学）历
- 国立政治大学会计学系学士
- 台新综合证劵资本市场事业处经理
- 资诚联合会计事务所审计部
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司营运长
主要经（学）历
- 国立台湾大学工商管理系学士
- 鼎捷软件股份有限公司财务经理
- 鼎捷软件股份有限公司董事会秘书
- 海峡资本管理顾问股份有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事
- 海峡资本管理顾问股份有限公司顾问
主要经（学）历
- 淡江大学会计学系学士
- 台湾证券交易所上市治理部高级专员
- 劲永国际股份有限公司副总经理
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 原相科技股份有限公司董事
- 联阳半导体股份有限公司独立董事
- 伊云谷数位科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 高雄医学大学医学系学士
- 台北荣民总医院代理院长
- 台北荣民总医院副院长
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
- 智邦科技股份有限公司独立董事
主要经（学）历
- 国立台北大学法学博士
- 台中高分院法官助理
- 最高法院法官助理
- 台中市政府劳工局性平委员
- 台中市政府劳工局劳资争议仲裁委员
- 静宜大学法律学系助理教授
目前兼任本公司及其他公司之职务
- 倚强科技股份有限公司独立董事
本公司落实董事会成员多元化政策之情形
董事会组成多元化政策订定于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。 为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力：1. 营运判断能力。 2. 会计及财务分析能力。 3. 经营管理能力。 4. 危机处理能力。 5. 产业知识。 6. 国际市场观。 7. 领导及决策能力。 8. 法律能力。
① 营运判断
② 经营管理
③ 危机处理
④ 领导决策
⑤ 产业知识
⑥ 国际市场观
⑦ 财务会计
⑧ 法律
董事会绩效评估
113
绩效评估结果
112
绩效评估结果
111
绩效评估结果
110
绩效评估结果
109
绩效评估结果
审计委员会
委员会成员
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峰資本管理顧問有限公司董事
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執業董事
- 海鷹資本投資集團疑問
工作經驗與教育
- 淡江大學會計學士
- 台灣證券交易所上市
- 力商國際（股份）有限公司副總裁
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- PixArt Imaging 株式會社董事長
- ITE Tech (Shares) Inc. 獨立董事
- 伊雲谷數位科技（）獨立董事
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 藝術本身
- 台北荣民总医院副院长
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 智邦科技獨立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 沒有人司法官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局行動協商委員會
- 靜宜大學法學院助理教授
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
其他
一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
1. 本公司內部稽核單位除每月稽核報告及核查是否有改善報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召集之審計委員會向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與後續情況說明。
2. 本公司簽證會計師於每個季度審計委員會中，針對本公司及子公司財務報告報告或查核結果、內控查核、IFRSs 公告及相關準則要求事項，向獨立董事進行說明與溝通。
3. 內部稽核主管及會計師與獨立董事時需直接相互聯繫，暢通管道暢通。
二、本公司獨立董事與內部稽核主管稽核狀況摘要：本公司獨立董事對稽核業務主管狀況及履職狀況良好。
| 日期 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司对独立董事意见之处理执行结果 |
113/11/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
113/8/7 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
113/5/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
113/3/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
112/11/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
112/8/9 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
112/5/10 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 112/3/14 审计委员会 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 111/11/9 审计委员会 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 111/8/10 审计委员会 | 1. 本公司變更簽證會計師獨立性及適任性評估案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 独立董事无意见 |
| 111/5/12 审计委员会 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 111/3/29 审计委员会 | 1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 2. 內部稽核主管異動追認案 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案 4.本公司110年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「內部控制制度」案 6.廢止本公司「企業社會責任實務守則」並訂定本公司「永續發展實務守則」案 7.訂定本公司「誠信经營守則」案 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理理程序」案 | 1. 審議通過後提報董事會 2.審議通過後提報董事會 3.同意洽悉 4.同意洽悉 5.審議通過後提報董事會 6.審議通過後提報董事會 7.審議通過後提報董事會 8.審議通過後提報董事會 9.審議通過後提報董事會 | 独立董事无意见 |
| 110/11/10 审计委员会 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 110/8/11 审计委员会 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 110/5/12 审计委员会 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
| 110/4/8 审计委员会 | 1. 本公司變更簽證會計師案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 独立董事无意见 |
| 110/1/12 审计委员会 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 独立董事无意见 |
三、本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形良好。
日期 | 沟通重点 | 沟通情形及结果 | 公司對獨立董事的意見之處理執行結果 |
113/11/6 | 113年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
113/8/7 | 113年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
113/5/8 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
113/3/6 | 112年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
112/11/8 | 112年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
112/8/9 | 112年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
112/5/10 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
112/3/14 | 111年度合并及个体财务报告查核结果与内控查核情形报告，及减损迹象评估另针对应收帐款是否有逾期，财务报告自编、注意事项、并针对部份新修订法令之影响进行讨论及沟通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
111/11/9 | 111年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
111/8/10 | 111年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
111/5/12 | 111年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
111/3/29 | 110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
110/11/10 | 110年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
110/8/11 | 110年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
110/5/12 | 110年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
110/1/12 | 109年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 审议通过后提报董事会 | 独立董事无意见 |
薪酬委员会
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問有限公司董事
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執行董事
- 海峽資本投資集團顧問
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 台北荣民总医院代理院长
- 台北荣民总医院副院长
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司独立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 最高法院法律書記官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局勞動爭議仲裁委員會
- 靜宜大學法學系助理教授
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
