Corporate Governance
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Aethertek insists on providing customers with the most perfect service quality and the most secure products, providing customers with the most comprehensive and detailed quality assurance. Regarding each customer as its own partner, from R&D, design to marketing, we value customers’ thoughts and opinions, provide customers with integrated and convenient logistics channels and sales platforms.
In the long-term, we will share mutual trust and encouragement, with the vision to make a world connect better with technology, and become a strategic partner in the international market.
Company Structure
Board Members
Work Experiences & Education
- Doctor of Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics
- Master of International Business, National Taiwan University
- Consultant, Fubon Securities Co., Ltd.
- General Manager, Mega Securities Co., Ltd.
- General Manager, Barits International Securities Co., Ltd.
- Manager, Grand Cathay Securities Corporation
- General Manager’s Office, United Microelectronics Corporation
- Marketing Department of Institute of Mechanical Industry, Industrial Technology Research Institute
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Chairman & Chief Executive Officer, Aethertek Technology Co., Ltd.
- Chief Economist, FULAGAI Capital Co., Ltd.
- Independent Director, China Metal Products (Shares) Co., Ltd.
Work Experiences & Education
- Master of Electrical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology
- Bachelor of Electrical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Director of R&D Division 2, Aethertek Technology Co., Ltd.
Work Experiences & Education
- Bachelor of Science in Accounting, National Chengchi University
- Manager, Capital Markets Division of Taishin Securities Co., Ltd.
- The Audit Department of PricewaterhouseCoopers Taiwan
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Chief Operating Officer of Aethertek Technology Co., Ltd.
Work Experiences & Education
- Bachelor of Business Administration, National Taiwan University
- Finance Manager, Digiwin Software Co., Ltd.
- Secretary of the Board of Directors, Digiwin Software Co., Ltd.
- Director, Straits Capital Management Consulting Co., Ltd.
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Independent Director, Aethertek Technology Co., Ltd.
- Independent Non-Executive Director, Shinelong Automotive
- Consultant, Strait Capital Investment Group
Work Experiences & Education
- Bachelor of Science in Accounting, Tamkang University
- Senior Commissioner, Listing Governance Department of Taiwan Stock Exchange
- Vice President, Power Quotient International (Shares) Co., Ltd.
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Independent Director, Aethertek Technology Co., Ltd.
- Representative of the Corporate Director of PixArt Imaging Inc.
- Independent Director of ITE Tech (Shares) Inc.
- Independent Director, eCloudvalley Digital Technology (Shares) Co., Ltd.
Work Experiences & Education
- Doctor of Medicine, Kaohsiung Medical University
- Acting President, Taipei Veterans General Hospital
- Vice President, Taipei Veterans General Hospital
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Independent Director, Aethertek Technology Co., Ltd.
- Independent Director, Accton Technology Corporation
Work Experiences & Education
- Doctor of Law, National Taipei University
- Clerk, Taichung High Court Branch
- Clerk, Supreme Court Law
- Gender Equality Committee, Labor Affairs Bureau of Taichung City Government
- Labor Dispute Arbitration Committee, Labor Affairs Bureau of Taichung City Government
- Assistant Professor of Department of Law, Providence University
Concurrent Positions in the Company & Other Companies
- Independent Director, Aethertek Technology Co., Ltd.
The company's implementation of the diversity policy of the board of directors
The diversity policy of the board of directors is stipulated in the “Corporate Governance Practice Code” and “Director Election Method”.
Members of the board of directors should generally have the knowledge, skills and accomplishments necessary to perform their duties. In order to achieve the ideal goal of corporate governance, the board of directors as a whole should have the following abilities: 1. Operational judgment ability. 2. Accounting and financial analysis skills. 3. Operation and management ability. 4. Crisis handling ability. 5. Industry knowledge. 6. Global market outlook. 7. Leadership and decision-making skills. 8. Law ability
① Operational Judgment
② Operation and Management
③ Crisis Handling
④ Leadership and Decision-making
⑤ Industry Knowledge
⑥ Global Market Outlook
⑦ Accounting and Financial
⑧ Law
Audit Committee Members
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峰資本管理顧問有限公司董事
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執業董事
- 海鷹資本投資集團疑問
工作經驗與教育
- 淡江大學會計學士
- 台灣證券交易所上市
- 力商國際（股份）有限公司副總裁
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- PixArt Imaging 株式會社董事長
- ITE Tech (Shares) Inc. 獨立董事
- 伊雲谷數位科技（）獨立董事
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 藝術本身
- 台北榮民總醫院副院長
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
- 智邦科技獨立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 沒有人司法官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局行動協商委員會
- 靜宜大學法學院助理教授
本公司零件公司兼職狀況
- 艾德科技獨立董事
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1. 本公司內部稽核單位除每月稽核報告及核查是否有改善報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召集之審計委員會向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與後續情況說明。
2. 本公司簽證會計師於每個季度審計委員會中，針對本公司及子公司財務報告報告或查核結果、內控查核、IFRSs 公告及相關準則要求事項，向獨立董事進行說明與溝通。
3. 內部稽核主管及會計師與獨立董事時需直接相互聯繫，暢通管道暢通。
二、本公司獨立董事與內部稽核主管稽核狀況摘要：本公司獨立董事對稽核業務主管狀況及履職狀況良好。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
113/11/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 112/3/14 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/11/9 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/8/10 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師獨立性及適任性評估案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 111/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 111/3/29 審計委員會 | 1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 2. 內部稽核主管異動追認案 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案 4.本公司110年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「內部控制制度」案 6.廢止本公司「企業社會責任實務守則」並訂定本公司「永續發展實務守則」案 7.訂定本公司「誠信经營守則」案 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理理程序」案 | 1. 審議通過後提報董事會 2.審議通過後提報董事會 3.同意洽悉 4.同意洽悉 5.審議通過後提報董事會 6.審議通過後提報董事會 7.審議通過後提報董事會 8.審議通過後提報董事會 9.審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/11/10 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/8/11 審計委員會 | 1.內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/5/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
| 110/4/8 審計委員會 | 1. 本公司變更簽證會計師案 | 1. 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
| 110/1/12 審計委員會 | 1. 內部稽核主管之內部稽核報告案 | 1. 同意洽悉 | 獨立董事無意見 |
三、本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形摘要：本公司獨立董事與簽證會計師事務所溝通情形良好。
日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 | 公司對獨立董事的意見之處理執行結果 |
113/11/6 | 113年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/8/7 | 113年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/5/8 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
113/3/6 | 112年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/11/8 | 112年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/8/9 | 112年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/5/10 | 112年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
112/3/14 | 111年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，及減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/11/9 | 111年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/8/10 | 111年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/5/12 | 111年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
111/3/29 | 110年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/11/10 | 110年第3季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/8/11 | 110年第2季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/5/12 | 110年第1季合併財務報告核閱結果報告與減損跡象評估另針對應收帳款是否有逾期，財務報告自編、注意事項進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
110/1/12 | 109年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，注意事項、並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通 | 審議通過後提報董事會 | 獨立董事無意見 |
Compensation Committee Members
工作經驗與教育
- 台灣大學企業管理學士
- 鼎捷軟體有限公司財務經理
- 鼎捷軟體股份有限公司董事會秘書
- 海峽資本管理顧問有限公司董事
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 鑫隆汽車獨立非執行董事
- 海峽資本投資集團顧問
工作經驗與教育
- 高雄醫學大學醫學博士
- 台北榮民總醫院代理院長
- 台北榮民總醫院副院長
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
- 智邦科技股份有限公司獨立董事
工作經驗與教育
- 國立台北大學法學博士
- 台中高等法院分院書記官
- 最高法院法律書記官
- 台中市政府勞工局性別平等委員會
- 台中市政府勞工局勞動爭議仲裁委員會
- 靜宜大學法學系助理教授
本公司及其他公司兼職狀況
- 艾德科技股份有限公司獨立董事
